عاجل.. جهات رقابية عليا تفحص ملفات رجال الأعمال الذين أسسوا صناديق استثمار في بلاد “تهريب الأموال “

علم المطور أن جهات رقابية عليا بدأت فحص ملفات بعض رجال الأعمال الذين أسسوا صناديق استثمار في الخارج”دول الملاذات الضريبية ” وخصوصا “موريشيوس وجزر الكاريبي ” بهدف الاستحواذ علي حصص من الشركات التي يملكونها في مصر أو الشركات الأخري.
وقالت مصادر رفيعة المستوي أن الفحص هدفه التأكد من سلامة هذه الإجراءات المتبعة وعدم الإضرار بالاقتصاد المصري في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها مصر والعالم لافتا إلي أن تأسيس صناديق الاستثمار في بلاد الملاذات أصبح ظاهرة وكررها العديد من رجال الأعمال في العامين الأخيرين.

وكشف المصدر أنه الفترة الأخيرة أدت مشكلة نقص الدولار فى السوق المصرى إلى تزايد هذه الظاهرة حيث لجأ الكثيرون إلى التخلص من الجنيه المتداعى لصالح عملة قوية مثل الدولار لتأمين أموالهم

- Advertisement -

وذكر المصدر أن مصر لديها تشريعات ضريبية تسمح بتتبع حالات التهرب الضريبى والتجنب الضريبى الدولى، كما أنها أبرمت عدة اتفاقيات لتجنب الازدواج الضريبى تسمح بتبادل المعلومات مع الدول المختلفة لمكافحة التجنب والتهرب الضريبى، فضلاً عن ارتباطها باتفاقيات متعددة الأطراف لتحقيق هذا الهدف وجميع هذه الآليات تمكن الإدارة الضريبية بمصر من الحصول على المعلومات المتعلقة بعمليات التهرب الضريبى الدولى ومواجهته.
.